Como uma rede terá lavado milhões de euros de lojas chinesas (opens original article in a new tab)

Uma rede criminosa teria lavado 88 milhões de euros de lojas chinesas em Portugal, usando empresas de fachada e depósitos em numerário para esconder o dinheiro.

• Uma rede criminosa teria lavado 88 milhões de euros de lojas chinesas em Portugal
• O esquema envolvia recolher dinheiro vivo em lojas, depositá-lo em contas de empresas de fachada e transferi-lo para o estrangeiro
• As empresas fictícias tinham nomes criativos e usavam identidades roubadas para operar
• Suspeitos contornavam regras bancárias depositando valores abaixo de €10.000 por transação
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