BdP quer evitar tolerância ao branqueamento de capitais (opens original article in a new tab)

O Banco de Portugal pretende ser menos tolerante com bancos que não comunicam operações suspeitas de branqueamento de capitais, enquanto busca evitar comunicações defensivas.

• Diretor do Banco de Portugal afirma que será menos tolerante com bancos que não comunicam operações suspeitas
• Aumento de operações suspeitas está ligado à fraude digital e à melhoria dos sistemas de controle dos bancos
• BdP quer evitar comunicações defensivas de instituições que reportam operações suspeitas apenas para se protegerem