A rede criminosa chinesa acusada de branquear 88 milhões (opens original article in a new tab)

22 arguidos, incluindo 14 chineses e 8 empresas, são acusados de branquear mais de 88 milhões de euros através de uma rede criminosa que utilizava documentos falsos e empresas fictícias para ocultar o dinheiro.

• 22 arguidos acusados de branqueamento de 88 milhões de euros
• Rede criminosa usava empresas fictícias e documentos falsos para ocultar dinheiro
• Depósitos em numerário em agências bancárias abaixo de 10 mil euros para evitar controle
• Jianzan Huang e família centralizaram atividades de branqueamento e transferência de fundos