José Manuel Mena y Operación Tokio: “No hay ninguna industria inmune al crimen organizado” (opens original article in a new tab)

El caso Operación Tokio revela la participación de empleados bancarios en una red de lavado de activos del Tren de Aragua, destacando la necesidad de mejorar los controles financieros y la cooperación entre instituciones.

• El Ministerio Público detuvo una red de lavado de activos por $75 mil millones vinculada al Tren de Aragua
• Dos empleados de bancos locales estuvieron involucrados en la operación, aunque no usaron sistemas bancarios para cometer delitos
• La UAF recibió reportes de operaciones sospechosas de los bancos y los envió al Ministerio Público
• José Manuel Mena afirma que ningún sistema financiero está inmune al crimen organizado
• La banca chilena afirma que tiene controles para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
• La ley fintech enfrenta desafíos para regular plataformas de criptomonedas y evitar su uso en delitos