El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF (opens original article in a new tab)

Una plataforma de criptomonedas, Plusspay, está involucrada en un caso relacionado con el Tren de Aragua y su dueño está ligado a una operación de lavado de dinero. Aunque está inscrita en la CMF, no tiene autorización para operar, lo que refleja la diferencia entre los procesos de inscripción y autorización reguladores.

• Plusspay, una plataforma de criptomonedas, está vinculada al Tren de Aragua y su dueño está relacionado con la Operación Tokio.
• Plusspay está inscrito en la CMF pero no tiene autorización para operar, lo que implica que no cumple con todos los requisitos reguladores.
• La CMF distingue entre inscripción (análisis jurídico) y autorización (análisis operativo y de riesgo) para empresas fintech.