Cómo opera la UAF y cuál fue su rol en la Operación Tokio (opens original article in a new tab)

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, creada en 2004, desempeñó un rol clave en la Operación Tokio, que reveló una red de lavado de activos con $75 mil millones de dólares. La UAF recibió miles de reportes de operaciones sospechosas y colaboró con el Ministerio Público para detener a más de 50 personas y congelar cuentas bancarias y criptoactivos.

• La UAF fue creada en 2004 para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• La Operación Tokio reveló una red de lavado de activos con $75 mil millones de dinero proveniente de delitos como extorsión y tráfico de drogas.
• La UAF recibió 21.828 reportes de operaciones sospechosas en 2024, de los cuales 1.131 fueron analizados como posibles lavados de activos.
• El Ministerio Público utilizó los reportes de la UAF para realizar operativos que detuvieron a más de 50 personas y congelaron cuentas bancarias y criptoactivos.