De la evasión de sanciones al lavado de dinero: el circuito de comercialización del petróleo venezolano (2019-2025) (opens original article in a new tab)

Una red compleja de evasión de sanciones y lavado de dinero se desarrolló alrededor de la comercialización del petróleo venezolano entre 2019 y 2025, manteniendo prácticas opacas y sin rendición de cuentas

• La red de evasión de sanciones y lavado de dinero se desarrolló alrededor de la comercialización del petróleo venezolano desde 2019
• Se mantuvo la comercialización opaca y falta de controles incluso después de revelada la trama Pdvsa Cripto
• Involucró a traders, exfuncionarios y altos cargos de Venezuela, Rusia, China, Irán y Cuba
• Se utilizaron mecanismos adaptativos y el ecosistema de criptoactivos para evadir restricciones
• No se permitió que miles de millones de dólares ingresaran a las cuentas de Pdvsa ni del Estado venezolano