Juicio de los Cuadernos: las maniobras de los empresarios investigados para extraer efectivo de la obra pública, según la fiscalía y empleados de la exAFIP (opens original article in a new tab)

La fiscalía investiga cómo empresarios vinculados a contratos públicos extrajeron fondos mediante operaciones contables sospechosas, con participación de bancos y paraísos fiscales.

• La fiscalía investiga maniobras de empresarios para extraer efectivo de la obra pública mediante operaciones contables sospechosas.
• Empleados de ARCA detectaron salidas de dinero sin contraprestación comprobada, que permitían a los empresarios reflejar pagos como comerciales ordinarios.
• Se menciona la participación de bancos y paraísos fiscales, como la Banca Privada de Andorra y Miami, en el movimiento de fondos.
• El caso incluye a empresarios como Juan Carlos de Goycoechea, Carlos Wagner, Angelo Calcaterra y Juan Carlos Lascurain, vinculados a contratos con el Estado durante los gobiernos kirchneristas.