Egy fontos kérdés megválaszolása lavinát indíthat el az aranykonvoj ügyében (opens original article in a new tab)

A NAV lefoglalta az ukrán pénzszállítók pénzét és aranytömbjét, és eljárási hiányosságokat állapítottak meg az akció során. A nyomozás folyamatban van a jogellenes fogva tartás miatt.

• A NAV lefoglalta az ukrán pénzszállítók 35 millió eurót és 40 millió dollárt tartalmazó pénzét és kilenc kilogramm aranytömböt.
• A NAV belső dokumentumában eljárási hiányosságokat állapítottak meg az aranykonvoj-akció során.
• A Fővárosi Nyomozó Ügyészség nyomozást rendelt el a jogellenes fogva tartás miatt az ukrán pénzszállítók ellen.
• A Legfőbb Ügyészség kijelentette, hogy a pénzmosás gyanúja fennállt, és a nyomozás folyamatban van.