Antiwitwascel signaleerde vorig jaar ruim 2 miljard euro aan verdachte transacties: aantal meldingen blijft stijgen (opens original article in a new tab)

De antiwitwascel CFI heeft vorig jaar 2,13 miljard euro aan verdachte transacties gemeld, met een stijgend aantal meldingen van betalingsinstellingen en een toenemende rol van professionele witwassers.

• De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) heeft vorig jaar 1.334 nieuwe dossiers van verdachte transacties overgemaakt aan het gerecht, goed voor 2,13 miljard euro.
• Het aantal meldingen van verdachte transacties blijft stijgen, met 102.312 meldingen in 2025, waaronder meer dan de helft van betalingsinstellingen.
• De CFI benadrukt de rol van professionele witwassers die gebruik maken van complexe mechanismen en commerciële structuren om witwasoperaties te verdoezelen.