Antiwitwascel signaleerde vorig jaar ruim 2 miljard euro aan verdachte transacties (opens original article in a new tab)

De antiwitwascel CFI heeft vorig jaar ruim 2 miljard euro aan verdachte transacties gemeld, met een stijgende trend in meldingen van betalingsinstellingen en een nadruk op professionele witwassers.

• De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) heeft vorig jaar 1.334 nieuwe dossiers van verdachte transacties overgemaakt aan het gerecht, goed voor 2,13 miljard euro.
• Meer dan de helft van de meldingen komt van betalingsinstellingen, met een sterke groei in 2025.
• De CFI benadrukt de rol van professionele witwassers en vraagt aandacht voor de ontbinding van lege schelpenbedrijven.