FATF تبقي لبنان في اللائحة الرمادية: القضاء والاقتصاد النقدي في صلب الملاحظات (opens original article in a new tab)
أبقت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان في اللائحة الرمادية بسبب عدم إكمال 10 بنود أساسية لتحسين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع تركيز على القضاء والاقتصاد النقدي والمنظمات غير الربحية.
- أبقت FATF لبنان في اللائحة الرمادية بسبب عدم إكمال 10 بنود أساسية لتحسين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
- التحديات تشمل القضاء والاقتصاد النقدي والمنظمات غير الربحية، مع تركيز على تعزيز فاعلية الإجراءات والتحقيقات.
- تتطلب الملاحظات من لبنان إظهار نتائج فعلية في التحقيقات وتبادل المعلومات مع الخارج لخروج من اللائحة الرمادية.
Conversation
No comments yet
Threaded discussion is coming next — this is where the community conversation about this story will live.