المركزي الإماراتي يعاقب فرع بنك أجنبي بـ5.4 مليون دولار بسبب إخفاقات "جسيمة ومتكررة" (opens original article in a new tab)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على فرع بنك أجنبي بسبب إخفاقات جسيمة في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما فرض عقوبة فردية على مسؤول في البنك.
- فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 20 مليون درهم (5.4 مليون دولار) على فرع بنك أجنبي بسبب إخفاقات جسيمة في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة فردية قدرها 300 ألف درهم (81.6 ألف دولار) على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الفرع.
- أصدر المصرف المركزي إرشادات محدّثة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
- أشار المصرف المركزي إلى أن العقوبات تهدف إلى ضمان التزام البنوك بالتشريعات السارية وحماية النظام المالي.
Conversation
No comments yet
Threaded discussion is coming next — this is where the community conversation about this story will live.